永續發展委員會
本公司114年10月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，依「瀚宇博德股份有限公司永續發展委員會組織規程」，每年至少召開1次委員會，針對永續發展推動情形、重大議題、改善建議及永續發展計畫等事項，定期向董事會報告。
永續發展委員會由三名委員組成，其中1位為董事及1位為獨立董事，委員會主要職權包含如下：
(1)制定環境永續、企業社會責任、公司治理之政策方向暨目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
(2)永續報告書及相關規章之制修訂、審核。
(3)審核並執行各項永續發展計畫、監督與追蹤各計劃執行成果並每年向董事會報告。
(4)宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
(5)其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議或董事長指示辦理之事項。
本屆委員會任期114年10月29日~115年6月14日，114年度永續發展委員會開會1次，永續發展委員會委員專業資格及運作情形如下：
(1) 永續發展委員會委員專業資格：
-
職稱 姓名 專業背景 專業能力
營運
能力財會
分析經營
管理危機
處理產業
知識國際
市場觀領導
能力決策
能力主席
(總經理)陶正國 公司治理永續環境
V V V V V V V 委員
(董事)賴偉珍 公司治理永續環境 V V V V V V V 委員
(獨立董事)盧啟昌 財務會計 V V V V V V V V
(2) 永續發展委員會成員出席情形：
-
職稱 姓名 實際出席次數 未出席或
委託出席次數實際出席率 % 委員(獨立董事) 盧啟昌 1 0 100% 委員(董事) 賴偉珍 1 0 100% 主席(總經理) 陶正國 1 0 100%
(3) 永續發展委員會運作情形：
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開會日期 報告及討論內容 討論/決議情形 114/12/26第1屆第1次 1.114年度永續展執行報告。
2.115年度永續發展計畫。全體委員無異議通過。
