M anagement 公司治理

薪酬委員會

本公司於民國103年6月董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並於民國103年6月19日正式設立「薪資報酬委員會」。

委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

三、定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

 

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、董事、經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

 

前二項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、經理人酬金一致。董事會討論本委員會之建議時,應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

 

委員會成員資料

薪酬委員會由二位獨立董事及一位專業人士組成。

職稱姓名主要學經歷
獨立董事
(召集人)
盧啓昌台灣大學機械工程系畢業,勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師、會計師考試及格。目前兼任本公司及其他公司職務:力麗企業股份有限公司獨立董事、精成科技股份有限公司獨立董事。
獨立董事苑竣唐加拿大滑鐵盧大學電機碩士、台北市進出口商業同業公會理事及台灣區電機電子同業公會理事。
目前兼任本公司及其他公司職務:太平洋電線電纜股份有限公司董事長、台北市進出口商業同業公會理事、台灣區電機電子同業公會理事。
委員陳逸民國立中興大學應用數學系畢業、惠普科技(股)有限公司系統工程部及人力資源部主管、華新麗華(股)公司協理、華新麗華(股)公司薪酬委員會委員及信昌電陶(股)公司薪酬委員會召集人。

委員會運作情形

110年度薪資報酬委員會開會5次,委員資格及出席情形如下:

職稱姓名實際出席次數
委託出席次數實際出席率(%)
召集人盧啟昌(註)50100
委員苑竣唐50100
委員陳逸民50100

註1:盧啟昌先生具備會計師資格。

委員會重要決議事項

薪資報酬委員會
日期與屆次

議案內容決議結果對薪酬會意見之處理
111/1/14
(第4屆第8次)
1.本公司經理人個別調薪案。
2.本公司經理人110年度年終、下半年度獲利分享(Profit Sharing)獎金發放案。
3.本公司110年度員工及董事酬勞分派比率案。
照案
通過
不適用
111/2/21
(第4屆第9次)
本公司經理人110年下半年度Gatekeeper獎金發放案。照案
通過
不適用
111/4/27
(第4屆第10次)
1. 本公司110年董事酬勞發放案。
2. 本公司經理人110年員工酬勞發放案。
照案
通過
不適用
111/8/3
(第4屆第11次)
1.本公司經理人111年上半年度獎金發放案。
2.本公司財會主管/公司治理主管/發言人李坤堂先生職務調動轉任總經理室,擬任命簡佩琪女士為財會主管/公司治理主管/發言人案。
照案
通過
不適用
111/8/29
(第4屆第12次)
1. 本公司經理人個別調薪案。
2.本公司經理人111年上半年度獲利分享(Profit Sharing) 獎金及Gatekeeper獎金發放案。
照案
通過
不適用
111/10/31
(第4屆第13次)
1.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案。
2.本公司經理人111年第一、三季獲利分享(Profit Sharing)獎金發放案。
照案
通過
不適用
111/12/14
(第4屆第14次)
本公司經理人111年年終獎金發放案。照案
通過
不適用

Scroll to Top